Nuevo fraude a Banamex; ahora por 30 mdd

John Gerspach, el director financiero del banco estadunidense Citigroup anunció que se ha descubierto un segundo caso de fraude a Banamex. Aunque se negó a dar el nombre del implicado por estar en curso la investigación, mencionó que concierne también a un subcontratista de Pemex.

Las cantidades en juego se acercan a los 30 millones de dólares, precisó Gerspach. “El subcontratista en cuestión comenzó a devolver los fondos y esperamos recibir la totalidad del dinero”, comentó, sin ofrecer más detalles.

Esta información fue confirmada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), dependencia que también se reservó el nombre de la empresa responsable. Lo que sí reveló es que el nuevo fraude se descubrió como parte de la investigación que realiza por el daño causado por la empresa Oceanografía (OSA) a Banamex.

Mencionó que hace casi mes y medio, el 28 de febrero pasado, también en Estados Unidos, Citigroup había revelado la identificación del fraude realizado por OSA y que por su causa recortaba su ganancia neta en 235 millones de dólares.

En ésta ocasión, como la anterior, la CNBV sólo reacciona cuando Citigroup menciona el fraude. La vez pasada, con el caso de Oceanografía, poco más de dos horas después de que Citigroup, controladora del grupo Banamex, hizo la revelación, la comisión reaccionó y emitió un comunicado donde confirmaba la noticia, pero con la aclaración de que ella lo descubrió como parte de sus investigaciones sobre el caso Oceanografía.

Este segundo fraude se revela “toda vez que a pesar de que dicha investigación no ha concluido, Citigroup ha hecho pública esta situación”, dijo la CNBV. Luego de que se empezó a divulgar esa información, la CNBV informó haber realizado una visita de investigación a Banamex por el caso Oceanografía, la cual se enfocó en la revisión de los procesos y controles para el otorgamiento y seguimiento de créditos relacionados con cesiones de derechos, comúnmente conocidos como factoraje o descuentos.

La CNBV afirmó que a pesar del impacto de este nuevo presunto fraude y del cargo a los resultados, la capitalización de Banamex se mantiene en un nivel adecuado y afirmó que con estricto apego al marco legal que regula en materia de divulgación de información, la CNBV comunicará oportunamente las acciones que emprenda con relación a estos casos”.

Con información de La Jornada