Internacional
EU indaga a Citigroup y Banamex USA
Citigroup afirmó que la indagatoria incluye citaciones de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts.
Por Redacción
México.- Citigroup y su unidad Banamex USA son investigados por un gran jurado federal, por asuntos relacionados con el cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario estadounidense y requerimientos contra el lavado de dinero.
Así lo da a conocer la agencia Reuters, quien destaca que en una presentación anual el lunes a la Comisión de Valores de Estados Unidos, Citigroup afirmó que la indagatoria incluye citaciones de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts.
Dijo también que Banamex USA recibió una citación de la Corporación Federal del Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés).
La fiscalía puede presentar cargos criminales, mientras que la FDIC opera como una agencia civil.
El pasado viernes, Citigroup reveló que descubrió al menos 400 millones de dólares en préstamos fraudulentos en su unidad Banamex en México y dijo que empleados del banco podrían estar involucrados en el hecho.
Ayer se informó que la Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos (SEC) investigaba a Citigroup por fraude contable después que el banco revelara préstamos irregulares en su unidad mexicana Banamex.
Los préstamos irregulares fueron realizados a la compañía de servicios petroleros Oceanografía S.A de C.V, una firma que ofrece servicios a Pemex y que fue intervenida por la PGR.
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