Describen red de lavado de dinero detrás de partidos políticos

Por Redacción

En los últimos meses del gobierno de Felipe Calderón, la SEIDO comenzó a seguir la pista a una serie de transferencias inusuales que pagaba jets, yates, carros exóticos y diamantes, pues se pensó que podrían ser adquiridos por dinero del narcotráfico. Las transferencias se realizaron a Suiza, Dubai y Antillas Holandesas.

Esta investigación encontró como cabeza de todas las operaciones a Raúl Álvarez Longoria y Calzada, responsable de inyectar 10 millones 116 mil pesos a los monederos electrónicos Monex, y a Ricardo Mauro Calzada Cisneros, también involucrado en depositar a dichos monederos electrónicos 13.1 millones de pesos.

Este dinero habría ingresado a la campaña electoral del PRI en 2012 mediante empresas virtuales vinculadas a Edificaciones, Ingeniería Construcciones y Materiales (Edicom).

“Esta investigación es el seguro de vida de la ex procuradora Marisela Morales; de los ex titulares de la Secretaría de Hacienda y el SAT, José Antonio Meade y Alfredo Gutierrez Mena, respectivamente. No es casualidad que sean los únicos que recibieron cargos en el sexenio del PRI”.

Además de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, también habría estado vinculada la del PAN. “El motivo por el cual esta indagatoria fue cancela en la SEIDO es que también descubrieron operaciones financieras que tocaban la campaña de Josefina Vázquez Mota pero esa información fue rasurada”.

Descripción de la red

En tan solo cinco meses Álvarez Longoria, de 33 años, manejó más de 240 millones de pesos en sus cuentas bancarias, según la Unidad de Inteligencia Financiera de SHCP.

Desde 2011 la PGR le sigue la pista pues entre febrero y julio de ese año le fueron detectadas cuentas con depósitos por 244 millones 814 mil 809 pesos sin pagar un solo impuesto.

El diario Reforma detalla las transacciones así: “En la denuncia que el 27 de junio de 2012 presentó la UIF ante la PGR contra este grupo de empresas virtuales, se reporta que ese sujeto tenía una cuenta en HSBC con número 4051412674, abierta el 2 de febrero de 2011, que tenía algunos reportes de operaciones sospechosas. Del 4 de abril al 30 de junio de 2011 recibió en dicha cuenta 81 depósitos que suman 79 millones 949 mil 812 pesos, provenientes de decenas de cuentas bancarias, y realizó 419 retiros por 79 millones 220 mil 43 pesos. Una parte del dinero retirado fue destinado por Álvarez Longoria a Monex. “218 cheques (fueron) depositados por 27 millones 127 mil 890 pesos, algunos a la cuenta 4050799774 de Promotora Mexicana Turística S.A. de C.V. (servicios de oficinas y representación), a la CLABE 8393 de Banco Monex”, detalla el oficio de la UIF”.

Cuenta el diario Reforma que pese a las millonarias transacciones de Álvarez, incluidas las de Monex, “las autoridades no han encontrado hasta ahora una justificación del origen de su dinero”. El domiciliado en Tijuana y Ciudad de México, se dio de alta ante hacienda el 17 de diciembre de 2010, “dos meses antes de que empezaran a correr caudales de dinero por sus cuentas y sus declaraciones ante hacienda están en ceros”.