EU acusa a ciudadanos chinos de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa y CJNG

El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en contra de dos ciudadanos de origen chino que presuntamente operaban una red de lavado de dinero vinculada al Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La acusación fue presentada frente a una corte federal del Distrito Este de Virginia, contra Ruhuan Zhen y Hongce Wu, quienes presuntamente habrían utilizado “transferencias espejo”, cuentas bancarias en el extranjero, aplicaciones de comunicación cifrada y mecanismos de verificación de billetes para ocultar recursos provenientes del narcotráfico.

Las operaciones habrían sido realizadas durante desde noviembre de 2016 a abril de 2025 e incluían dinero relacionado con la venta de cocaína y fentanilo.

Además, las autoridades estadounidenses señalaron que la red operaba en Estados Unidos, México, China y otros países de Latinoamérica, con apoyo de cómplices encargados de mover y blanquear recursos para organizaciones criminales transnacionales.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, ambos hombres fueron acusados formalmente por un gran jurado desde el 24 de abril de 2025 y hasta el momento, permanecen prófugos. Las autoridades señalaron, además, que en caso de ser encontrados culpables, podrían ser condenados hasta 20 años de prisión.

La investigación forma parte de las acciones emprendidas por Washington contra redes financieras asociadas al tráfico de drogas sintéticas y lavado de dinero ligado a grupos del crimen organizado mexicanos considerados como grupos terroristas.