EU investiga a Ficrea por lavado de dinero

El gobierno de Estados Unidos investiga el estatus de las compras y otras transacciones llevadas a cabo por Rafael Antonio Olvera Amezcua, socio mayoritario de Ficrea, así como su esposa Susana Silva Tortolero, para determinar si incurrieron en lavado de dinero.

El Universal accedió a documentos del gobierno de Florida que fueron enviados a Olvera Amezcua para el cobro de impuestos por concepto de las propiedades que poseían en dicho estado, a una dirección que corresponde a Leadman Trade y sus empresas, las cuales fueron empleadas para triangular el 98 por ciento de los fondos desde México hacia Estados Unidos.

El recibo de cobro del departamento ubicado en la calle 1800 N Bayshire Dr 807, condado de Miami Dade en Florida fue enviado a una vivienda de la calle Miguel Lantz, número 5, en la colonia Periodistas de la delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, vivienda que fungía como centro de operaciones de las compañías que manejaba: Leadman Trade y Rent Trade.

Las autoridades del Departamento de Justicia indican que dos jueces mexicanos declinaron otorgar a la Procuraduría General de la República (PGR) órdenes de aprehensión en contra del accionista mayoritario y sus socios.

Las mismas, cruzan información con expedientes abiertos en Estados Unidos que están vinculado a casos de lavado de dinero en ambos países, para encontrar posibles relaciones entre Olvera y sus empresas, pero no precisaron nombres pues la investigación está en curso.

Rafael Olvera trabajó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), razón por la cual las autoridades de Estados Unidos quieren identificar si dispone de algún enlace o funcionarios que le apoyaran en sus operaciones ilícitas, donde se incluye la evasión fiscal.

Leadman Trade y Rent Trade: empresas defraudadoras de Olvera Amezcua

Leadman y Rent Trade estaban registrdas en la misma dirección de la delegación Miguel Hidalgo, ambasfueron denunciadas en 2011 por hacer negocios ilegales de renta de maquinaria para el gobierno de Ulises Ruiz en el estado de Oaxaca, por un monto de 529 millones 827 mil 815 pesos.

En el mismo año, Leadman recibió 661 propiedades del gobierno de Coahuila entre los que se encontraban bienes inmuebles y vehículos oficiales, como garantía de préstamo para 175 de millones de pesos durante el periodo de Jorge Torres, interino del gobernador Humberto Moreira.

El contrato del préstamo fue firmado por Héctor Javier Villareal Hernández, quien fuera secretario de Finanzas del gobierno de Coahuila y está acusado en Estados Unidos por lavado de dinero, por los cuales se declaró culpable en septiembre del 2014.

Leadman Trade y Rent Trade también aparecieron con la dirección Monte Camerún, número 12, en las Lomas de Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo de la capital, posteriormente, domicilio que corresponde a Ficrea.