Indagan por lavado a proveedor de Pemex

Por Redacción

México.- La Procuraduría General de la República (PGR) indaga a Martín Díaz Álvarez, accionista deOceanografía S. A. de C. V., estaría involucrado en blanquear dinero de la delincuencia organizada por la venta de hidrocarburos “ordeñados”.

Así lo da a conocer el diario Reforma, con base a documentación que establece que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) solicitó a la Agencia de Investigación Criminal realizar una investigación exhaustiva para ubicar y detener al sospechoso.

En el documento se indicó que el pasado 16 de diciembre la PGR solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores reportar toda la información de las cuentas de Díaz Álvarez, desde el 2005 a esa fecha.

De acuerdo con la indagatoria, Díaz Álvarez, junto con otros empresarios, opera una red de gasolineras, principalmente en el Bajío, que tiene como proveedores a cárteles y empleados de Pemex dedicados al robo y ordeña de gasolina.

Así, las compañías con las que relacionan al empresario son Grupo Kamerum S. A. de C. V. y Grupo Queroli S. A. de C. V., que serían parte de Grupo Gasolinero Mexicano, el cual presumiblemente blanquea sus ganancias en una empresa dedicada al préstamo prendario en Querétaro.

Con base en el acta circunstanciada PGR/SEIDO/AC/UEIORPIFAM/74/2013, la SEIDO pidió la información financiera.

Asimismo, se ha pedido al Departamento de Seguridad Interna (HSI), al Servicio de Aduanas e Inmigración (ICE), a la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF), al FBI, a la DEA y a la Embajada de Estados Unidos, todo antecedente de Díaz Álvarez.

Entre 2011 y 2013 Oceanografía, que facturó a la paraestatal más de 11 mil millones de pesos, fue inhabilitada recientemente por la Función Pública durante casi dos años porque le hallaron anomalías en sus contratos. La firma realiza en Pemex labores de reparación, mantenimiento y rehabilitación de pozos, transporte e instalación de plataformas, construcción de gasoductos y oleoductos.