{"id":4984,"date":"2014-03-03T12:56:06","date_gmt":"2014-03-03T12:56:06","guid":{"rendered":"https:\/\/rnoticias.com.mx\/Portal\/2014\/03\/03\/eu-indaga-a-citigroup-y-banamex-usa\/"},"modified":"2014-03-03T12:56:06","modified_gmt":"2014-03-03T12:56:06","slug":"eu-indaga-a-citigroup-y-banamex-usa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/rnoticias.com.mx\/Portal\/2014\/03\/03\/eu-indaga-a-citigroup-y-banamex-usa\/","title":{"rendered":"EU indaga a Citigroup y Banamex USA"},"content":{"rendered":"<p>Por Redacci&oacute;n<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">M&eacute;xico.- <strong>Citigroup y su unidad Banamex USA<\/strong> son investigados por un gran<strong> jurado federal<\/strong>, por asuntos relacionados con el <strong>cumplimiento de la Ley<\/strong> de <strong>Secreto Bancario estadounidense<\/strong> y requerimientos contra el <strong>lavado de dinero<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">As&iacute; lo da a conocer la agencia <em>Reuters<\/em>, quien destaca que en una presentaci&oacute;n anual el lunes a la Comisi&oacute;n de Valores de Estados Unidos, Citigroup afirm&oacute; que la indagatoria incluye citaciones de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Dijo tambi&eacute;n que Banamex USA recibi&oacute; una citaci&oacute;n de la Corporaci&oacute;n Federal del Seguros de Dep&oacute;sitos (<strong>FDIC, por sus siglas en ingl&eacute;s<\/strong>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">La fiscal&iacute;a puede presentar cargos criminales, mientras que la FDIC opera como una agencia civil.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">El pasado viernes, Citigroup revel&oacute; que descubri&oacute; al menos 400 millones de d&oacute;lares en pr&eacute;stamos fraudulentos en su unidad Banamex en M&eacute;xico y dijo que empleados del banco podr&iacute;an estar involucrados en el hecho.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Ayer se inform&oacute; que la <strong>Comisi&oacute;n de Bolsas y Valores de Estados Unidos (SEC)<\/strong> investigaba a Citigroup por fraude contable despu&eacute;s que el banco revelara pr&eacute;stamos irregulares en su unidad mexicana Banamex.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Los pr&eacute;stamos irregulares fueron realizados a la compa&ntilde;&iacute;a de servicios petroleros Oceanograf&iacute;a S.A de C.V, una firma que ofrece servicios a Pemex y que fue intervenida por la PGR.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Citigroup afirm&oacute; que la indagatoria incluye citaciones de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":20973,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[182],"tags":[1533],"class_list":["post-4984","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-internacional","tag-banamex"],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/rnoticias.com.mx\/Portal\/wp-content\/uploads\/2014\/03\/1393876566_banamex_1.jpg","amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/rnoticias.com.mx\/Portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4984","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/rnoticias.com.mx\/Portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/rnoticias.com.mx\/Portal\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/rnoticias.com.mx\/Portal\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/rnoticias.com.mx\/Portal\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4984"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/rnoticias.com.mx\/Portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4984\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/rnoticias.com.mx\/Portal\/wp-json\/wp\/v2\/media\/20973"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/rnoticias.com.mx\/Portal\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4984"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/rnoticias.com.mx\/Portal\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4984"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/rnoticias.com.mx\/Portal\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4984"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}