Por Redacción<\/p>\n
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México.- Las investigaciones que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) por lavado de dinero y evasión fiscal, alcanzan a dos mujeres con bajo perfil económico<\/strong>.<\/span><\/p>\n Y es que Natalia Nava Guzmán, de 32 años, y Ana Lorena Amezcua Rodríguez, de 28 años<\/strong>, recibieron en sus cuentas bancarias más de 619 millones de pesos de empresas indagadas por laUnidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda<\/strong>, ¡pese a tenían ingresos de alrededor de 4 mil pesos quincenales!<\/p>\n De acuerdo con la PGR, las compañías fantasmas, cuya cabeza visible es Edicom<\/strong>, están señaladas por estafa y por al parecer dedicarse al fraude conocido como “carrusel” o venta de facturas.<\/strong><\/p>\n Según en el oficio 110\/H\/787\/2012 de la UIF de la Secretaría de Hacienda, Natalia Nava Guzmán<\/strong>, nacida en Michoacán, vivía en la unidad habitacional Emilio Portes Gil, de derechohabientes de Pemex, en Periférico Sur, y tenía ingresos de 3 mil 900 pesos quincenales<\/strong>.<\/p>\n Pero en 4 años, por las cuentas de esta joven ¡circularon más de 431 millones de pesos<\/strong> sin que los bancos lo reportaran a las autoridades financieras!<\/p>\n Mientras que Ana Lorena Amezcua Rodríguez<\/strong>, nacida en el DF, atendía junto con su esposo una lavandería en la Colonia Juventino Rosas de la Delegación Iztacalco, al oriente de la Ciudad. Y aunque ni siquiera estaba dada de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, en el mismo periodo manejó<\/span>187 millones de pesos en sus cuentas.<\/strong><\/p>\n <\/p>\n En el documento de la UIF, se indica que Natalia alguna vez informó a la autoridad fiscal que sus giros formales eran una “agencia de publicidad, compraventa de artículos no clasificados en otra parte, fabricación de otras prendas exteriores de vestir para caballero y servicios de oficinas y representaciones de otros países que gozan de extraterritorialidad”.<\/p>\n Hacienda tenía registrada a Lorena Amezcua con la actividad económica de “empacadora y servicios de oficinas y representaciones de otros países que gozan de extraterritorialidad”.<\/p>\n En las investigaciones se destaca que se descubrió que el nombre de Ana Lorena Amezcua aparecía involucrado en un fraude a Actinver de 100 millones de pesos<\/strong>, recursos que serían recibidos en su cuenta de HSBC.<\/p>\n Según las pesquisas de las que da cuenta el diario Reforma, la UIF detectó que tan sólo de enero de 2007 a agosto de 2011, las dos jóvenes habían recibido en sus cuentas un total de 619 millones 411 mil 729 pesos de origen sospechoso.<\/p>\n Natalia Nava operó 70%, 431 millones 682 mil 384 pesos, en dos cuentas bancarias y Lorena Amezcua, 30%, equivalente a 187 millones 729 mil 344 pesos, en nueve cuentas abiertas en cinco bancos.<\/p>\n “A pesar de su corta edad (…) presentan ingresos significativos de recursos financieros”<\/strong>, advierte la UIF en su reporte.<\/p>\n Más de 108 millones de pesos recibidos por Natalia provenían de seis empresas: Construcciones y Diseños Constanza, Tenería Alforja, Comercializadora y Distribuidora Cádiz, Grupo Comercial y de Servicios Manmi, Comercializadora Catania y Comercializadora y Distribuidora Suri, relacionadas con Edicom.<\/p>\n En cuanto a Ana Lorena Amezcua, entre marzo y julio de 2011, en su cuenta 4051413102, de HSBC, tuvo abonos de 184 millones 273 mil 290 pesos y cargos por 180 millones 52 mil 565 pesos.<\/p>\n Más de 43 millones de pesos los recibió de Tenería Alforja, Comercializadora Catania, Comercializadora y Distribuidora Suri y Grupo Comercial y de Servicios Manmi. Esas empresas también vinculadas con Natalia Nava.<\/p>\n Amezcua tuvo además intercambios con Comercializadora de Servicios Imagen, Alfredo Zamarripa Delgadillo y Javier Caedo González, estos últimos también vinculados con los retiros de Nava.<\/p>\n La UIF consideró que no había duda que el dinero no podía ser justificado por las jóvenes.<\/p>\n “Natalia Nava sólo declaró fiscalmente ingresos por el ejercicio de 2010 por un monto total de 82 mil 78 pesos, lo cual representa menos del 5 por ciento de los depósitos conocidos, lo cual refleja que sus movimientos financieros no tienen ninguna justificación mercantil o comercial”<\/p>\n “Cabe destacar que Amezcua Rodríguez no se encuentra registrada en el Registro Federal de Contribuyentes, lo cual agrava la irregularidad financiera”, señala el documento.<\/p>\n<\/blockquote>\n También se halló que Comercializadora y Distribuidora Suri, una de las mayores proveedoras de recursos millonarios en efectivo para Nava y Amezcua, también depositaba cheques a Raúl Álvarez Longoria, relacionado con la red de lavado.<\/p>\n\n