{"id":256372,"date":"2026-05-18T16:02:07","date_gmt":"2026-05-18T23:02:07","guid":{"rendered":"https:\/\/rnoticias.com.mx\/Portal\/?p=256372"},"modified":"2026-05-18T16:02:07","modified_gmt":"2026-05-18T23:02:07","slug":"uif-confirma-bloqueo-de-cuentas-contra-ruben-rocha-moya","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/rnoticias.com.mx\/Portal\/2026\/05\/18\/uif-confirma-bloqueo-de-cuentas-contra-ruben-rocha-moya\/","title":{"rendered":"UIF confirma bloqueo de cuentas contra Rub\u00e9n Rocha Moya"},"content":{"rendered":"<p>La<strong>\u00a0Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),<\/strong>\u00a0confirm\u00f3 que se realizaron adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) con car\u00e1cter estrictamente preventivo, derivado de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano contra el gobernador de Sinaloa,\u00a0<strong>Rub\u00e9n Rocha Moya,<\/strong>\u00a0y otros funcionarios se\u00f1alados por Estados Unidos.<\/p>\n<p><em><strong>\u201cDichos reportes, emitidos por instituciones financieras, derivaron de los se\u00f1alamientos realizados por autoridades de los Estados Unidos y difundidos p\u00fablicamente, por lo que los bancos mexicanos, al mantener relaciones de corresponsal\u00eda con entidades financieras de los Estados Unidos, emitieron alertamientos respecto de clientes considerados como Personas Pol\u00edticamente Expuestas (PEP) conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo\u201d,\u00a0<\/strong><\/em>dijo la UIF.<\/p>\n<p>Seg\u00fan el organismo, con base en dichos reportes bancarios llamados LPB 24 Horas, la UIF llev\u00f3 a cabo la inmovilizaci\u00f3n preventiva, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional.<\/p>\n<p>La UIF precisa que estas medidas no constituyen una determinaci\u00f3n definitiva ni implican la acreditaci\u00f3n de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de car\u00e1cter administrativo.<\/p>\n<p><strong><em>\u201cAsimismo, las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con los medios de defensa y garant\u00edas previstos en la legislaci\u00f3n aplicable, entre ellos el ejercicio de la Garant\u00eda de Audiencia, as\u00ed como la posibilidad de hacer valer los recursos administrativos y jurisdiccionales que estimen procedentes\u201d,<\/em><\/strong>\u00a0dijo.<\/p>\n<p>La UIF inform\u00f3 que actualmente se encuentra analizando diversa informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n relacionada con las PEP incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas, con los mismos criterios t\u00e9cnicos, anal\u00edticos e institucionales, como en cualquier otro reporte emitido por el sistema financiero mexicano.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La\u00a0Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),\u00a0confirm\u00f3 que se realizaron adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) con car\u00e1cter estrictamente preventivo, derivado de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano contra el gobernador de 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