{"id":253586,"date":"2026-04-23T15:37:22","date_gmt":"2026-04-23T22:37:22","guid":{"rendered":"https:\/\/rnoticias.com.mx\/Portal\/?p=253586"},"modified":"2026-04-23T15:38:14","modified_gmt":"2026-04-23T22:38:14","slug":"uif-bloquea-cuentas-de-personas-ligadas-a-narcos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/rnoticias.com.mx\/Portal\/2026\/04\/23\/uif-bloquea-cuentas-de-personas-ligadas-a-narcos\/","title":{"rendered":"UIF bloquea cuentas de personas ligadas a narcos"},"content":{"rendered":"

La\u00a0Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP)\u00a0<\/strong>inform\u00f3 que refuerza las acciones contra una red vinculada con la distribuci\u00f3n de precursores qu\u00edmicos y drogas sint\u00e9ticas sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por lo que a trav\u00e9s de la UIF present\u00f3 denuncias ante la FGR, por la probable comisi\u00f3n de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita.<\/p>\n

Tambi\u00e9n incorpor\u00f3 a diversos sujetos en la\u00a0Lista de Personas Bloqueadas, con el fin de impedirles el uso del sistema financiero mexicano, inform\u00f3 la dependencia federal en un comunicado.<\/strong><\/p>\n

Las acciones son a trav\u00e9s de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y en coordinaci\u00f3n con autoridades de Estados Unidos.<\/p>\n

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Lo anterior luego de que la\u00a0Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)\u00a0<\/strong>design\u00f3 a 23 sujetos (9 personas f\u00edsicas y 14 personas morales) de una red vinculada con el C\u00e1rtel del Pac\u00edfico y la Nueva familia Michoacana, por su presunta participaci\u00f3n en actividades relacionadas con la distribuci\u00f3n de precursores qu\u00edmicos y drogas sint\u00e9ticas.<\/p>\n

Hacienda refiri\u00f3 que la UIF realiz\u00f3 el an\u00e1lisis financiero, fiscal y corporativo de los sujetos se\u00f1alados, identificando la utilizaci\u00f3n de estructuras empresariales en los sectores log\u00edstico, comercial y de transporte, que presuntamente facilitan la adquisici\u00f3n, traslado y comercializaci\u00f3n de insumos qu\u00edmicos.<\/p>\n

Indic\u00f3 que se detectaron transferencias internacionales hacia diversas jurisdicciones, incluidas algunas consideradas de riesgo, vinculadas con estas actividades.\u00a0Tambi\u00e9n se observaron inconsistencias entre los ingresos reportados y los montos operados en el sistema financiero, as\u00ed como posibles esquemas de simulaci\u00f3n de operaciones y defraudaci\u00f3n fiscal.<\/strong><\/p>\n

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De acuerdo con la dependencia del gobierno federal tambi\u00e9n se identificaron alertas emitidas por instituciones financieras relacionadas con actividades at\u00edpicas en el manejo de recursos y en operaciones de comercio internacional.<\/p>\n

Por ello, la UIF present\u00f3 las denuncias correspondientes ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) e incorpor\u00f3 a diversos sujetos en la Lista de Personas Bloqueadas, con el fin de impedirles el uso del sistema financiero mexicano.<\/p>\n

\u201cLas acciones emprendidas, tanto a nivel internacional como nacional, fortalecen el r\u00e9gimen preventivo de bloqueo de cuentas, limitan el acceso al sistema financiero y contribuyen al cierre de espacios utilizados para la dispersi\u00f3n de recursos il\u00edcitos mediante estructuras corporativas\u201d,<\/em><\/strong>\u00a0indic\u00f3.<\/p>\n

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Fuente: El Universal<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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