{"id":234933,"date":"2025-11-12T20:55:16","date_gmt":"2025-11-13T03:55:16","guid":{"rendered":"https:\/\/rnoticias.com.mx\/Portal\/?p=234933"},"modified":"2025-11-12T20:55:16","modified_gmt":"2025-11-13T03:55:16","slug":"hacienda-ubica-trece-casinos-con-movimientos-millonarios-en-efectivo-y-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/rnoticias.com.mx\/Portal\/2025\/11\/12\/hacienda-ubica-trece-casinos-con-movimientos-millonarios-en-efectivo-y-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"Hacienda ubica trece casinos con movimientos millonarios en efectivo y lavado de dinero"},"content":{"rendered":"<p><strong>M\u00e9xico identific\u00f3 trece casinos donde se detectaron operaciones millonarias en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas,<\/strong>\u00a0indic\u00f3 este martes la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) de M\u00e9xico.<\/p>\n<p>En un comunicado, la SHCP dijo que conjunto con el Gabinete de Seguridad y en una investigaci\u00f3n que lleva meses en desarrollo\u00a0<strong>&#8220;se identificaron conductas presuntamente consistentes con tipolog\u00edas internacionales de lavado de dinero&#8221;<\/strong>, en establecimientos con presencia en los\u00a0<strong>estados de Jalisco, Nuevo Le\u00f3n, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de M\u00e9xico, Chiapas y la Ciudad de M\u00e9xico<\/strong>, de acuerdo con los patrones detectados en el an\u00e1lisis financiero.<\/p>\n<p>Explic\u00f3 que por su<strong>\u00a0&#8220;alto riesgo financiero, fueron listadas como personas morales bloquedas&#8221;<\/strong>\u00a0para proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado.<\/p>\n<p>En la nota apunt\u00f3 que algunos de estos establecimientos\u00a0<strong>&#8220;operaron con movimientos millonarios en efectivo&#8221;, transferencias hacia pa\u00edses como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta, Panam\u00e1; as\u00ed como a trav\u00e9s de plataformas digitales, &#8220;lo que facilitaba la dispersi\u00f3n de recursos il\u00edcitos, su ocultamiento y su reinserci\u00f3n al sistema financiero mexicano e internacional&#8221;.<\/strong><\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n tambi\u00e9n identific\u00f3 que las plataformas digitales<strong>\u00a0&#8220;utilizaban a personas con perfiles econ\u00f3micos no acordes con la cantidad de dinero recibido&#8221;<\/strong>\u00a0como amas de casa, estudiantes, jubilados, desempleados<strong>, &#8220;quienes a cambio de un porcentaje transfer\u00edan la totalidad de los fondos a los verdaderos due\u00f1os, legitimando los ingresos aparentemente obtenidos en juegos&#8221;.<\/strong><\/p>\n<p>Hacienda de M\u00e9xico explic\u00f3 que derivado de estos hallazgos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentar\u00e1 las denuncias correspondientes ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) y<strong>\u00a0dar\u00e1 aviso a la Procuradur\u00eda Fiscal de la Federaci\u00f3n, esto con el objetivo de dar seguimiento a los posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita (lavado de dinero), asociaci\u00f3n delictuosa y delitos del orden fiscal.<\/strong><\/p>\n<p>La SHCP dijo que estas acciones reafirman el compromiso de cooperaci\u00f3n internacional para prevenir el uso del sistema financiero con fines il\u00edcitos, en colaboraci\u00f3n con FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y en cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) para el combate al lavado de dinero.<\/p>\n<p>Y ratifican el compromiso del Gobierno mexicano de fortalecer la coordinaci\u00f3n interinstitucional,\u00a0<strong>prevenir la infiltraci\u00f3n criminal en sectores vulnerables y consolidar las acciones conjuntas con las autoridades de seguridad y procuraci\u00f3n de justicia para impedir que los casinos y plataformas de apuestas sean utilizadas por presuntos grupos de la delincuencia organizada,<\/strong>\u00a0as\u00ed como para proteger a los usuarios y a la poblaci\u00f3n.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Fuente: EFE<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>M\u00e9xico identific\u00f3 trece casinos donde se detectaron operaciones millonarias en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas,\u00a0indic\u00f3 este martes la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) de M\u00e9xico. 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