El Senado\u00a0 aprob\u00f3 este mi\u00e9rcoles reformas a la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita y al C\u00f3digo Penal Federal, con el objetivo de fortalecer la supervisi\u00f3n financiera y prevenir el lavado de dinero.<\/p>\n
Los cambios aprobados en el recinto legislativo de la capital mexicana con 74 votos en pro, 13 en contra y 20 abstenciones se da en un contexto marcado por los recientes se\u00f1alamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra instituciones financieras mexicanas.<\/p>\n
El dictamen avalado busca reforzar la coordinaci\u00f3n interinstitucional para investigar y sancionar operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita.<\/p>\n
Entre los cambios m\u00e1s relevantes, se ampl\u00eda el objeto de la ley para incluir el financiamiento al terrorismo, se introducen nuevas definiciones clave \u2014como beneficiario controlador y persona pol\u00edticamente expuesta\u2014 y se obliga a las entidades que realicen actividades vulnerables a identificar, monitorear y reportar transacciones sospechosas.<\/p>\n
El dictamen aprobado persigue mejorar la colaboraci\u00f3n entre la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP), la Guardia Nacional y otras autoridades nacionales e internacionales para prevenir y detectar operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.<\/p>\n
Establece facultades para que participe la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisi\u00f3n Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y la Comisi\u00f3n Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) en la supervisi\u00f3n de las actividades vulnerables y exige a las entidades del sector financiero utilizar sistemas automatizados para el continuo monitoreo de sus operaciones con clientes de alto riesgo.<\/p>\n
Asimismo, ampl\u00eda de cinco a diez a\u00f1os el plazo de conservaci\u00f3n de documentaci\u00f3n relevante y permite auditor\u00edas proporcionales al nivel de riesgo.<\/p>\n
En materia penal, se modifica el art\u00edculo 400 bis del C\u00f3digo Penal Federal, y se mantiene la participaci\u00f3n de la Unidad de Inteligencia Financiera como instancia denunciante en casos de uso del sistema financiero para actividades delictivas.<\/p>\n
El presidente de la Comisi\u00f3n de Justicia, Javier Corral, destac\u00f3 que la reforma no tiene car\u00e1cter persecutorio, sino preventivo, y busca impedir que los recursos il\u00edcitos contaminen al sistema financiero nacional.<\/p>\n
Adem\u00e1s, reiter\u00f3 que estas adecuaciones responden a compromisos internacionales asumidos por M\u00e9xico ante el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI).<\/p>\n
Este impulso legislativo ocurre tras los se\u00f1alamientos del Tesoro de EE.UU. contra las entidades financieras en el pa\u00eds CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por supuestos v\u00ednculos con operaciones il\u00edcitas.<\/p>\n
Las instituciones rechazaron los se\u00f1alamientos, mientras la Secretar\u00eda de Hacienda explic\u00f3 que, aunque el Tesoro notific\u00f3 a la Unidad de Inteligencia Financiera, no ha entregado pruebas que respalden los v\u00ednculos entre las instituciones y delitos financieros.<\/p>\n
Hasta ahora, las entidades y el Gobierno mexicano han precisado que las \u00fanicas evidencias verificables son transferencias ordinarias entre empresas mexicanas y firmas chinas legalmente constituidas, en el contexto de un comercio bilateral superior a los 139.000 millones de d\u00f3lares anuales.<\/p>\n
La reforma aprobada ser\u00e1 enviada a la C\u00e1mara de Diputados para su debate y posible aprobaci\u00f3n, previo a ser firmada por la presidenta Claudia Sheinbaum para su publicaci\u00f3n oficial y posterior entrada en vigor.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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