APRO<\/p>\n
<\/p>\n
CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa<\/strong>\u00a0\u2014propiedad del empresario Alfonso Romo\u2014 fueron identificadas por la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en ingl\u00e9s) como instituciones que lavan dinero para c\u00e1rteles mexicanos por el tr\u00e1fico il\u00edcito de fentanilo.<\/p>\n Como consecuencia, el gobierno estadunidense prohibi\u00f3 sus transferencias de fondos internacionales bajo nuevas disposiciones legales que apuntan directamente a la cadena financiera del crimen organizado.<\/p>\n \u201cEstas \u00f3rdenes constituyen las primeras acciones de FinCEN bajo la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan al Tesoro mayores facultades para atacar el lavado de dinero asociado al tr\u00e1fico de fentanilo y otros opioides sint\u00e9ticos, incluidas operaciones dirigidas por c\u00e1rteles\u201d,\u00a0<\/em><\/strong>se\u00f1al\u00f3 el comunicado emitido esta ma\u00f1ana por la dependencia estadunidense.<\/p>\n CIBanco e Intercam son bancos comerciales que reportan activos por m\u00e1s de 7 mil y 4 mil millones de d\u00f3lares, respectivamente.<\/p>\n Por su parte, Vector Casa de Bolsa gestiona recursos por cerca de 11 mil millones de d\u00f3lares.<\/p>\n Las tres instituciones han jugado \u2014seg\u00fan el Tesoro\u2014 un papel \u201cprolongado y crucial en el lavado de millones de d\u00f3lares en nombre de c\u00e1rteles mexicanos, facilitando tambi\u00e9n pagos para la adquisici\u00f3n de precursores qu\u00edmicos necesarios para producir fentanilo\u201d.\u00a0<\/strong><\/em><\/p>\n El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent,\u00a0 explic\u00f3 que estas tres instituciones financieras\u00a0\u201cest\u00e1n permitiendo el envenenamiento de incontables estadounidenses al mover dinero en nombre de los c\u00e1rteles, lo que los convierte en engranajes vitales de la cadena de suministro del fentanilo\u201d.\u00a0<\/strong><\/em><\/p>\n \u201cMediante el uso por primera vez de esta poderosa autoridad, las acciones de hoy reafirman el compromiso del Tesoro de utilizar todas las herramientas disponibles para contrarrestar la amenaza de organizaciones criminales y terroristas que trafican fentanilo y otras drogas\u201d<\/strong><\/em>, dijo.<\/p>\n De acuerdo con la orden de FinCEN, CIBanco ha mantenido relaciones sostenidas con el C\u00e1rtel de los Beltr\u00e1n Leyva, el C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG) y el C\u00e1rtel del Golfo, ofreciendo servicios financieros que han facilitado sus operaciones il\u00edcitas.<\/p>\n Adem\u00e1s, el banco ha estado involucrado en la adquisici\u00f3n de precursores qu\u00edmicos desde China, claves para la elaboraci\u00f3n de opioides sint\u00e9ticos.<\/p>\n En 2023, un empleado de CIBanco\u00a0\u201cfacilit\u00f3 deliberadamente la creaci\u00f3n de una cuenta para, supuestamente, lavar 10 millones de d\u00f3lares en nombre de un miembro del C\u00e1rtel del Golfo\u201d.\u00a0\u00a0<\/strong><\/em><\/p>\n Adem\u00e1s, entre 2021 y 2024, proces\u00f3 m\u00e1s de 2.1 millones de d\u00f3lares en pagos desde empresas mexicanas hacia compa\u00f1\u00edas chinas que enviaban sustancias qu\u00edmicas destinadas a la producci\u00f3n de fentanilo.<\/p>\n El caso de Intercam no es distinto. Seg\u00fan FinCEN, esta instituci\u00f3n tambi\u00e9n representa una\u00a0\u201cpreocupaci\u00f3n primordial\u201d<\/strong><\/em>\u00a0por lavado de dinero relacionado con opioides, debido a sus v\u00ednculos con el CJNG. Entre otras operaciones, Intercam ha procesado transferencias en d\u00f3lares estadounidenses para financiar la compra de precursores qu\u00edmicos desde China.<\/p>\n A finales de 2022, ejecutivos de Intercam se reunieron directamente con presuntos miembros del CJNG para discutir esquemas de lavado, incluyendo el movimiento de fondos desde Asia. De hecho, entre 2021 y 2024, una empresa china asociada con un individuo que enviaba precursores a M\u00e9xico recibi\u00f3 m\u00e1s de 1.5 millones de d\u00f3lares de empresas mexicanas a trav\u00e9s de Intercam.<\/p>\n En el caso de Vector, la agencia estadounidense apunta a su participaci\u00f3n en operaciones del C\u00e1rtel de Sinaloa y el C\u00e1rtel del Golfo.<\/p>\n \u201cEntre 2013 y 2021, una mula financiera del C\u00e1rtel de Sinaloa utiliz\u00f3 varios m\u00e9todos para lavar 2 millones de d\u00f3lares desde Estados Unidos hacia M\u00e9xico a trav\u00e9s de Vector\u201d<\/strong><\/em>, se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n Tambi\u00e9n document\u00f3 que entre 2018 y 2023, Vector proces\u00f3 m\u00e1s de un mill\u00f3n de d\u00f3lares en pagos a empresas chinas conocidas por suministrar precursores qu\u00edmicos para fines il\u00edcitos. Las autoridades destacaron que estas operaciones reflejan\u00a0\u201cfallas significativas\u201d\u00a0<\/strong><\/em>en sus controles contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.<\/p>\n Las acciones contra estas instituciones mexicanas est\u00e1n alineadas con el endurecimiento de la pol\u00edtica exterior antidrogas del presidente Donald Trump, quien en enero de 2025 firm\u00f3 una orden ejecutiva que permite designar a ciertos c\u00e1rteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en ingl\u00e9s) y\/o Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT).<\/p>\n En febrero, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado etiquetaron formalmente a ocho organizaciones bajo esta figura, entre ellas al CJNG, al C\u00e1rtel del Golfo y al C\u00e1rtel de Sinaloa. La medida de hoy complementa esas designaciones, con el objetivo de bloquear el acceso de los c\u00e1rteles al sistema financiero estadounidense.<\/p>\n En el contexto mexicano, la presi\u00f3n regulatoria tambi\u00e9n empieza a hacerse sentir. De hecho, Marcos Ram\u00edrez, director general de Grupo Financiero Banorte, explic\u00f3 a Proceso que desde inicios de este a\u00f1o\u00a0\u201cya se estaban observando se\u00f1ales de mayor exigencia regulatoria\u201d<\/strong><\/em>\u00a0y anticip\u00f3 que esta tendencia podr\u00eda derivar en procesos m\u00e1s burocr\u00e1ticos y complejos para las instituciones.<\/p>\n A ello se suma la advertencia lanzada por el experto en seguridad Luis Miguel Dena, quien se\u00f1al\u00f3 en enero que, si bien la declaratoria de terrorismo podr\u00eda dar paso a despliegues militares o al uso de inteligencia artificial, el primer frente de acci\u00f3n ser\u00eda financiero.<\/p>\n \u201cEn el sector financiero los grupos criminales pasan miles de millones de d\u00f3lares que vienen de Estados Unidos, de la venta de fentanilo y de otros servicios (\u2026) Aqu\u00ed se est\u00e1 lavando y ese dinero entra en la econom\u00eda de M\u00e9xico\u201d,<\/strong><\/em>\u00a0dijo a este medio de comunicaci\u00f3n en entrevista.<\/p>\n Desde la sociedad civil, tambi\u00e9n hay preocupaci\u00f3n. Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad P\u00fablica de M\u00e9xico Eval\u00faa, sostuvo que esta nueva etapa abre la puerta a una colaboraci\u00f3n m\u00e1s estrecha entre agencias internacionales para investigar a empresas mexicanas con posibles nexos con el crimen organizado.<\/p>\n \u201cSe buscar\u00e1 desincentivar este tipo de colaboraciones financieras entre empresas y grupos criminales\u201d,<\/strong><\/em>\u00a0dijo a Proceso.<\/p>\n Por su parte, Michel Levien, director del bur\u00f3 anticorrupci\u00f3n Streiner, destac\u00f3 que lo que est\u00e1 en juego\u00a0\u201ces m\u00e1s que una etiqueta simb\u00f3lica\u201d<\/strong><\/em>. Seg\u00fan su an\u00e1lisis, estamos ante una negociaci\u00f3n que evit\u00f3 el peor escenario posible.<\/p>\n \u201cNo es casualidad que M\u00e9xico haya decidido crear la Direcci\u00f3n General Especializada en Organizaciones Delictivas justo ahora, cuando Donald Trump no deja de repetir que el pa\u00eds es una especie de santuario para los c\u00e1rteles de la droga y los haya declarado oficialmente como terroristas\u201d,<\/strong><\/em>\u00a0sentenci\u00f3.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" APRO CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa\u00a0\u2014propiedad del empresario Alfonso Romo\u2014 fueron identificadas por la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en ingl\u00e9s) como instituciones que lavan dinero para c\u00e1rteles mexicanos por el tr\u00e1fico il\u00edcito de fentanilo. 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