En medio del nuevo escándalo de Billy Álvarez y la Cooperativa Cruz Azul, en el cual la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Servicio de Administración Tributaria (SAT) intervino las cuentas del directivo por presunto lavado de dinero y evasión fiscal, se han revelado los nombres de algunos supuestos involucrados.<\/p>\n
De acuerdo a una investigación realizada por el diario Excelsior, María Alejandra Velázquez<\/strong> Paredes<\/strong>, extesorera de la Cooperativa, y Juan Manuel Briseño González,<\/strong> exdirector de administración, detallaron en el criterio de oportunidad presentado en la Ciudad de México<\/strong> el 2 de marzo de 2020 el esquema de desvío de Billy de casi 200 millones de pesos<\/strong> y la identidad de la gente inmiscuida.<\/p>\n “Instruía la realización de pagos a empresas fantasmas o factureras con recursos de la Cooperativa y en perjuicio de ésta y sus socios, haciendo aparecer operaciones o gastos inexistentes a través de un esquema de pago de facturas de supuestos servicios prestados a la Cooperativa y sus empresas cuando en realidad no había sido así”, aseguró Velázquez Paredes.<\/strong><\/p>\n Con el apoyo de amigos y familiares, Guillermo Álvarez Cuevas<\/strong> habría continuado como Director General de la Cooperativa<\/strong>. Estas personas serían: su hermano José Alfredo Álvarez Cuevas,<\/strong> director de planeación estratégica, su cuñado Víctor Manuel Garcés Rojo<\/strong>, quien se fungió como director jurídico, el actual director jurídico Miguel Eduardo Borrell Rodríguez, el director de Recursos Humanos Noé Calvo, el coordinador financiero y el excontador general Mario Sánchez Álvarez.<\/p>\n Además, también habrían participado Benito Rodríguez Fayad<\/strong>, gerente de Cementos y Concretos Nacionales, Rafael Jorge Zaldo Hernández, gerente de Impuestos y el gerente de Planta de Lagunas en Oaxaca <\/strong>Pablo Reséndiz García.<\/p>\n En ese sentido, José Manuel Briseño González<\/strong> dio detalles sobre 151 facturas<\/strong> que presuntamente corresponden al pago de servicios inexistentes por 180 millones de pesos, mismo que habría sido en detrimento de la Cooperativa Cruz Azul<\/a><\/strong> y sus socios.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Revelan nombres de implicados con Billy Alvarez en denuncia por lavado y evasiom<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":156154,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[188],"tags":[10251],"class_list":["post-156153","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-deportes","tag-billy-alvarez"],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/rnoticias.com.mx\/Portal\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/1591054218_20200529_BlkxoVsw36.jpg","amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/rnoticias.com.mx\/Portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/156153","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/rnoticias.com.mx\/Portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/rnoticias.com.mx\/Portal\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/rnoticias.com.mx\/Portal\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/rnoticias.com.mx\/Portal\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=156153"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/rnoticias.com.mx\/Portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/156153\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/rnoticias.com.mx\/Portal\/wp-json\/wp\/v2\/media\/156154"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/rnoticias.com.mx\/Portal\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=156153"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/rnoticias.com.mx\/Portal\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=156153"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/rnoticias.com.mx\/Portal\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=156153"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
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